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    中原銀行
    常見的洗錢渠道有哪些?
    發布時間:2014年10月21日

      洗錢渠道主要有:

      1.現金走私;

      2.將大額現金分散存入銀行;

      3.向現金流量高的行業投資;

      4.購置流動性較強的商品;

      5.匿名存款或購買不記名有價金融證券;

      6.制造顯失公平的進出口貿易;

      7.注冊皮包公司,虛擬貿易;

      8.設立外資公司;

      9.利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入;

      10.購買保險;

      11.實施復雜的金融交易;

      12.在離岸金融中心設立匿名賬戶;

      13.利用銀行保密法洗錢。

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